Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA)

La Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA) es un estatuto federal promulgado por el Congreso de los Estados Unidos en 1936. Regula el comercio de futuros de productos básicos en los Estados Unidos para evitar el fraude y la manipulación. En el contexto de las criptomonedas, las agencias reguladoras han invocado la CEA para afirmar su autoridad sobre ciertas actividades que involucran activos digitales.

Ejemplos y casos:

1. CFTC vs. BitMEX: En octubre de 2020, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EE. UU. presentó una acción civil contra BitMEX, uno de los mayores intercambios de derivados de criptomonedas. La CFTC alegó que BitMEX violó la CEA al operar una plataforma comercial no registrada y no implementar procedimientos adecuados contra el lavado de dinero.
2. CFTC vs. Coin Drop Markets: En septiembre de 2018, la CFTC presentó cargos contra Coin Drop Markets y su fundador por supuestamente operar un esquema fraudulento que involucraba el comercio de criptomonedas. La CFTC alegó violaciones de la CEA, incluida la solicitud fraudulenta, la apropiación indebida de fondos de clientes y la falta de registro en la CFTC como lo exige la CEA.
3. Regulación de los derivados de criptomonedas: La CEA proporciona el marco legal para regular los derivados de criptomonedas, como los contratos de futuros de Bitcoin. Las plataformas que ofrecen estos derivados deben cumplir con los requisitos de registro de la CEA y cumplir con las regulaciones impuestas por la CFTC.

En general, la Ley de Bolsa de Productos Básicos sirve como piedra angular de la supervisión regulatoria en los Estados Unidos, dando forma al panorama legal para el comercio de criptomonedas y los mercados de derivados.