Comercio de lavado

Un comercio de lavado de criptomonedas se refiere a una práctica engañosa en la que un comerciante compra y vende simultáneamente el mismo activo para crear la ilusión de actividad del mercado sin cambiar realmente la propiedad o el precio. Esta táctica se emplea a menudo para manipular los volúmenes de operaciones, engañar a los inversores o inflar los precios artificialmente.

Ejemplo: el comerciante A posee 100 unidades de una criptomoneda y quiere aumentar su volumen de operaciones. Crean dos cuentas separadas, una para comprar y otra para vender la criptomoneda al mismo precio. Esto crea una actividad comercial falsa sin afectar al mercado en general, dando la impresión de una gran demanda.

Caso: En 2019, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EE. UU. acusó a dos personas y a su empresa de ejecutar un plan fraudulento que involucraba operaciones de lavado en contratos de futuros de Bitcoin. Supuestamente ejecutaron miles de operaciones de lavado para crear una falsa apariencia de interés en el mercado y atraer más clientes a su plataforma.