Diligencia Debida del Cliente

La Diligencia Debida del Cliente en el contexto de las criptomonedas se refiere al proceso mediante el cual los negocios de criptomonedas, como intercambios y proveedores de monederos, verifican la identidad de sus clientes y evalúan el riesgo asociado con sus actividades. Este proceso implica recopilar y verificar información sobre los clientes, como su identidad, dirección, origen de fondos y el uso previsto de los servicios. El objetivo de la CDD es prevenir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas asegurando que los negocios tengan una comprensión clara de sus clientes y las transacciones que realizan. La Diligencia Debida del Cliente puede incluir la verificación de identidad a través de procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC), el monitoreo continuo de las transacciones de los clientes y evaluaciones basadas en riesgos para determinar el nivel de diligencia debida requerido para cada cliente.