Control KYC

El proceso CSC (Conozca a su Cliente) implica recopilar y verificar información personal y financiera sobre el cliente, como su nombre, dirección, fecha de nacimiento y documentos de identificación emitidos por el gobierno. Este proceso puede implicar la verificación de documentos, la comprobación de la identidad y otras medidas para garantizar que la información del cliente es exacta y está actualizada. El proceso KYC (know your customer en inglés) también puede llevar mucho tiempo y puede requerir que los clientes faciliten información personal sensible, lo que puede preocupar a algunos operadores.